渤海股份:关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告

渤海水爱好有限公司
第五届董事会第二份食物十六次议论上的布告
公司和董事会当机务人员包管A的真相。、诚实与完整性,无谬论
记载、给错误的劝告性宣布或严重省略。
渤海水爱好有限公司(以下缩写词“公司”)第五届董事会第二份食物十六次议论
布告于 2016 年 9 月 30 电子邮件是星期天收回的。。议论在 2016 年 10 月 11 日
9:00 经过交流开票把持的。。董事会应列席这次议论。 9 人,现实染指开票 9 人,公司
监事列席了议论。。议论依照美国的有关规定进行。。
议论由董事长刘逸荣掌管,与会理事仔细议论和由舆论决议。,长拥护者发生:
1、装饰公司规划体系结构的投标
由舆论决议结实:9 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权,运动经过由舆论决议经过。。
实质在公司规划公报中使膨胀。。
2、弥补和装饰董事会的投标
由舆论决议结实:9 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权,运动经过由舆论决议经过。。
一位孤独董事退职了。,董事会空虚,现对
各特别代表的弥补和装饰如次:
战术代表:
朱虹教师当选为第五届董事会战术代表,刘逸荣小姐持续路肩监督者委
员,刘瑞神教师持续路肩身体部位。。
审计代表:
韩晓平小姐是审计代表的第5美元钞票董事会部件。,郭佳丽教师持续路肩总统。
监督者代表,徐宝平教师持续路肩身体部位。。
名声代表:
韩晓平小姐是公猪肉名声代表的第五名部件。,并可取之处韩晓平小姐为
监督者代表,刘逸荣小姐、郭佳丽教师持续路肩总统。代表。
薪酬与鉴定代表:
韩晓平小姐是薪酬和鉴定代表的第五名部件。,朱虹教师持续说
任监督者代表,刘瑞神教师持续路肩身体部位。。
3、表明王欣凌小姐为首座财务总监的提议
由舆论决议结实:9 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权,运动经过由舆论决议经过。。
公司前首座财务官金德竹教师,董事会称赞金德竹教师的启发。
退职声请,王欣凌小姐现时被表明为该公司的首座财务官。。王欣凌的简历详见附件。。
4、就设置同上公司及相干方市的提议
由舆论决议结实:9 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权,运动经过由舆论决议经过。。
境遇请参阅就同上公司和R不漏水的公报。
投标需要量公司的孤独董事作出事前的决议。,针对的实质在同一天到晚详细情节阐明。
公报的《孤独董事事前认可启发》和《第五届董事会第二份食物十六次议论相互相干孤独意
见》。
5、就请求得到的找来 2016 第三届暂时合伙大会的运动
由舆论决议结实:9 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权,运动经过由舆论决议经过。。
实质在当天的公司表明中详细情节阐明。 2016 第三届暂时合伙大会布告。
渤海水爱好有限董事会
2016 年 10 月 11 日
附件:王欣凌简历
王鑫岭,女,35 岁,国际经济学的与通信量专业,本科学历,毕业班学生会计人员,中共
党员。靠在上面的渤海水爱好有限公司副总统,他同样天津海荣商业华通明略的部件。
行董事。任天津灌溉结构物厅财政厅副处长、审计科副科长,天津滨海
灌溉结构物勤劳集团有限公司审计部辅助。、总经济学的师。用桩支撑合伙和公司现实把持人不
在相干中,不具有公司爱好。中国1971证券公司未收到稍微处分和证明。
证券市纪律,这不是每一伪善的遗言执行者。,持续公司条例等相互相干法度、法规需要量的任
事业术语。

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