600705:中航投资孟祥泰先生辞去公司总经理职务

2013年3月26日聚会告发,中国航空投资额用桩区分股份有限公司(以下缩写COMP) 2013年3月31日(星期天)午后15点。:30北京的旧称 东中路10号中航大厦20层聚会室 式聚集。

聚会将对9位董事举行决议。,9位现实开票董事,公司监事和嫁妆优级经纪人员列席了聚会,与公司条例分歧 尺不变的。

聚会由公司董事长顾慧中医生掌管。。参加董事的仔细评议和决议,采取随后文章:

    一、涉及顾慧中辞去公司董事长一职、董事、战术协商会议主席的搬家

    决议终结:符合票:9票;排斥:0票;弃权票:0票。

    二、朱有琳医生辞去公司副总统职责。、董事会书记处 账单事务

    决议终结:符合票:9票;排斥:0票;弃权票:0票。

    三、涉及孟祥泰医生辞去行政经理职账单事务

任务变化推理,孟祥泰医生在内书面的辞呈,请辞公 行政经理邮寄,董事会评议意味着新行政经理的意向。 终极见效前后,孟祥Tai医生将持续使从事行政经理职责。。

    决议终结:符合票:9票;排斥:0票;弃权票:0票。

    四、涉及张宪医生辞去公司副总统职账单事务

    决议终结:符合票:9票;排斥:0票;弃权票:0票。

    五、涉及决议孟祥泰医生为公司董事长的意向

于此顾慧中医生已在内书面的退职,公司董事长退职 务,确保董事会的整齐的运作,本着公司条例和公司 公司尺的有关不变的,董事会的六度音程名身体部位当选为公司董事。 向泰医生是公司六度音程届董事会主席。。任 任期由董事会决议日期计算。,董事会聚会到这点为止。

    决议终结:符合票:9票;排斥:0票;弃权票:0票。

    六、账单任命杨胜俊医生使从事公司董事

本着公司条例、公司尺及倚靠有关不变的,经公司董事 任命协商会议将经过审批。,董事会任命杨胜俊医生为六度音程董事。,合伙大会将交给某人条款 计算决议日期。,董事会聚会到这点为止。

杨胜俊医生现时是这家公司的掌管。,书面的退职已在内中西部及东部各州的县议会。, 公司监事退职,该事项将理由公司中西部及东部各州的县议会较低的法定人数,因 此,新监事在合伙大会审争论继,杨胜俊合伙人 接管者的退职可以见效。。

    于此《公司尺》第一百四十项目“董事、行政经理和他的 不得在优级经纪层使从事监事。,意向由董事会审察。 争论继,论沙尔合伙大会决议新监事 案,上级的事项由合伙会审批。,杨升军任公医生 董事的事务可能会见效。。

    决议终结:符合票:9票;排斥:0票;弃权票:0票。

    七、涉及任命陈杰医生为公司孤独董事攻读学位者的意向

本着公司条例、公司尺及倚靠有关不变的,经公司董事 任命协商会议将经过审批。,董事会任命陈洁医生为公司的第一任上班族。 六届董事会孤独董事攻读学位者名单(见RESU)。供职条款自 合伙大会计算决议日期。,董事会聚会到这点为止。

孤独董事攻读学位者的资历与孤独性 兑换复核后,合伙无异议。。

    决议终结:符合票:9票;排斥:0票;弃权票:0票。

    八、账单意味着杨胜俊医生为阴谋策划行政经理

本着公司的经纪必要,经公司董事任命协商会议将经过审批。,董事会任命,杨胜俊医生被意味着为行政经理。。

杨胜俊医生现时是这家公司的掌管。,书面的退职已在内中西部及东部各州的县议会。, 公司监事退职,该事项将理由公司中西部及东部各州的县议会较低的法定人数,因 此,新监事在合伙大会审争论继,杨胜俊合伙人 接管者的退职可以见效。。

    于此《公司尺》第一百四十项目“董事、行政经理和他的 不得在优级经纪层使从事监事。,意向由董事会审察。 争论继,论沙尔合伙大会决议新监事案 后部起反作用。,上级的事项经集款公司合伙大会容忍。,招阳 盛俊医生可以正式进入T行政经理的事务。。同时,孟祥 Tai医生将持续使从事行政经理职责。。

杨胜俊行政经理任期由DA开端。 算,董事会聚会到这点为止。

    决议终结:符合票:9票;排斥:0票;弃权票:0票。

    九、账单意味着刘志伟医生为C副总统

(详见简历4)

    决议终结:符合票:9票;排斥:0票;弃权票:0票。

    十、涉及指出孟祥泰医生代行董事会书记处账单事务

本着公司条例、上海证券兑换上市不变的及大众 司公司尺的有关不变的,在董事会秘书官空位间,董事会意味着 孟祥泰医生代行董事会书记处务,实行董事会书记处责,直 意味着一名新的董事会秘书官。。

决议终结:符合票:9票;排斥:0票;弃权票:0票。

    十一、账单论修正公司尺

    本着公司经纪开展的现实必要,确定修正公司尺。, 原尺八分音符条:行政经理是公司的法定代理人。, 将其修正为:董事长是公司的法定代理人。。

更清楚的公司营业登记通知,原尺 二次添加质地,特意用于:公司营业执照牌照: 230000100000267”。

为了更清楚的董事会的结合,原尺 一百一十项目:董事会由9名董事结合。,将其修正为董事会 由9位董事结合。,不使被安排好由公司职工代表使从事的董事”。

    决议终结:符合票:9票;排斥:0票;弃权票:0票。

    十二、2013年度首届暂时合伙大会聚集命运辨析 案

    公司确定于 2013 年 4 月 17 日(星期三)午前 9:30 时, 在北京的旧称朝阳区亚运村北辰东路18号凯蒂 1级聚会室,2013聚集头等暂时合伙大会。 (各种细节见公司公告2013-013号)

    决议终结:符合票:9票;排斥:0票;弃权票:0票。

是你这么说的嘛!活动的六度音程、七、合伙大会仍需评议十任一事项。 准,流行第十第一是特别举措。,列席合伙大会 超越2/3的合伙开票经过。,它可以见效。

关怀财务盈余(THS518),购置物更多时机

发表评论

Close Menu